تحقيقات تكشف استغلال رجال أعمال لتحفيزات تهريب الأموال
بقلم: اميمة عابيدي
عن جريدة تارودانت بريس 24 taroudant press
خطط مُبتكرة لمحاربة تهريب الأموال
كشفت تحقيقات قضائية عن استغلال بعض رجال الأعمال للتحفيزات المتاحة لتهريب الأموال وإيداعها في حسابات سرية بالخارج.
ثغرات قانونية وعمليات مشبوهة
يسمح قانون الصرف للشركات بتحويل مبالغ كبيرة لتمويل المشاريع، مما دفع بعضهم للتلاعب بالعمليات التجارية لتهريب الأموال.
تضاربات ووثائق مُزوّرة
تشير التحقيقات إلى تدفق أموال ضخمة من المغرب بزعم تمويل مشاريع وعمليات استيراد، لكن الوثائق تكشف عن تضاربات وتلاعب في القيم.
التعاون الدولي لمحاربة تهريب الأموال
تساعد الاتفاقيات الدولية في رصد التدفقات المالية المشبوهة بين المغرب والخارج، حيث يُراقب مكتب الصرف حركة الأموال المغربية ويتابع الاستثمارات الخارجية للتأكد من الامتثال للقوانين.
تحقيقات مستمرة لكشف مصير الأموال المهرّبة
تُواصل السلطات التحقيق لكشف مصير الأموال المشتبه في تهريبها للحسابات السرية بالخارج أو للاستثمار في عقارات.
كلمات مفتاحية:
تهريب الأموال
رجال أعمال
تحفيزات
حسابات سرية
قانون الصرف
تمويل مشاريع
تلاعب
وثائق مُزوّرة
اتفاقيات دولية
مكتب الصرف
تحقيقات
عقارات